Fiscal Centro PILAR · Conocimiento empresarial
El SAT exige identificar quién controla realmente las empresas. Las multas por incumplimiento son de las más altas del CFF.
Quién es el beneficiario controlador, cuándo debes registrarlo, cuánto cuesta no hacerlo y cómo cumplir.
Es la persona física que ejerce control efectivo de una persona moral: quien toma decisiones, tiene el mayor porcentaje de participación o se beneficia económicamente. No siempre es el accionista mayoritario en el papel.
Desde 2022, todas las personas morales y algunas físicas con actividad empresarial deben identificar, documentar y mantener actualizada la información de su beneficiario controlador en el SAT y en sus propios registros.
El CFF establece multas de hasta $2,000,000 MXN por no presentar la información, presentarla incompleta o no actualizarla. Es una de las sanciones más altas del código fiscal.
Verifica si tu empresa tiene identificado y documentado a su beneficiario controlador. El Check-Up Fiscal de PILAR diagnostica tu nivel de cumplimiento y te conecta con el despacho correcto para atenderlo.
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